Компания Knights Consortium обвиняется в создании схемы RainbowEX и в мошенничестве с почти третью населения Сан-Педро. Эта компания была спонсором Социальной Лиги Футбола Неко́чеа, что вызвало удивление и споры в сообществе в связи с обвинениями вокруг схемы Понци, которую компания возглавляла на протяжении многих лет в Сан-Педро и которая теперь была бы вовлечена в тысячи мошенничеств.
В течение некоторого времени несколько команд Социальной Лиги Футбола Неко́чеа позировали перед камерами с флагами Knights Consortium, а также распространяли флайеры с логотипом компании в социальных сетях. Эти спонсорские мероприятия закончились в середине сентября, как раз перед тем, как обвинения в мошенничестве стали публичными. В этот период группа Knights Consortium также проводила гуманитарные акции в городе, такие как благотворительные кампании и сбор продуктов и одежды.
Недавно были проведены два обыска в финансовых учреждениях города Сан-Педро в рамках возможного мошенничества с криптовалютами, связанного с RainbowEX. Эти операции были запрошены федеральным прокурором Матиасом Ди Лелло, который расследует дело. Было установлено, что Knights Consortium, фонд, стоящий за RainbowEX, не зарегистрирован и не имеет юридической лицензии в Аргентине, что вызвало сомнения относительно законности бизнеса.
По словам прокурора Матиаса Ди Лелло: "Мы работаем над выяснением ситуации и определением масштабов возможных мошенничеств. Очень важно, чтобы население было бдительно в отношении таких мошеннических схем, которые могут причинить серьезный экономический ущерб сообществу."
